Browsing by Author "محمودي قادة"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال
    (2015-03-19) محمودي قادة; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) ملخص أطروحة الدكتورة ، المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال إن جريمة تبييض الأموال ظاهرة خطيرة جدا و دائمة التطور بما يتواكب مع التطور العلمي المستمر، مما يجعلها من بين أكثر الجرائم تأثيرا من حيث الخطورة الاقتصادية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أن من يقومون بها أو يتدخلون لإنجاحها هم فئة من الأشخاص رجال الأعمال والشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة وبعض المحامين وكتاب العدل وخبراء المحاسبة ، وشركات الإنتاج السينمائي ، وتجار الذهب والمجوهرات وتجار الآثار بالإضافة إلى الخبراء وذوي الأساليب التقنية والمتطورة العالمين في البنوك والمؤسسات المالية ، مما يعرفونه عن القوانين والنظم المالية التي تساعد بتبييض الأموال في دمج أموالهم غير المشروعة في القنوات المصرفية و البنكية مما يرتب عنه قيام المسؤولية الجزائية للبنوك كأشخاص معنوية ، يطبق عليها العقوبات التي تتلاءم مع طبيعتها بالرغم من ذلك الاختلاف الفقهي بين التأييد و المعارضة بخصوص تلك المسؤولية التي تختلف عن المسؤولية المدنية والإدارية ، وذلك بالرجوع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال سواء من ناحية التشريع الدولي أو المقارن و هذا كله من اجل ترسيم تلك المسؤولية على كافة المؤسسات المالية و شبه المالية و التي تمتنع بالشخصية المعنوية، إذن يمكن القول أن البنوك تعتبر شخص معنوي يتوفر على شروط المسؤولية الجزائية بكافة عناصرها القانونية وهذا من أجل القيام أو الحد من استخدام المؤسسات البنكية لأغراض تبييض الأموال Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé du thème du Doctorat : « La responsabilité pénale des banques concernant le blanchissement d’argent. » Le blanchiment d’argent est en perpétuelle évolution, il donne lieu à de multiples opérations de plus en plus élaborées. Cette sophistication croissante est source de nombreuses difficultés à identifier de telles opérations. Cela est lié au fait que le blanchiment d’argent est devenu un phénomène d’ampleur internationale qui se situe au centre des préoccupations du monde politique. Elle permet en outre d’expliquer l’intensité de la mobilisation actuelle destinée à combattre l’ampleur de ces pratiques criminelles. Les dispositifs légaux internationaux et nationaux déjà mis en œuvre ou en projet ainsi que les différents organismes de vigie et de répression le confirment. Cet intérêt prononcé ainsi que cette mobilisation générale pourraient s’expliquer de la manière suivante : les fonds issus du blanchiment d’argent sont actuellement d’une telle importance qu’ils finissent par conférer à leurs détenteurs un poids considérable dans l’économie et par conséquent une influence, un pouvoir certain qui éveille de plus en plus l’inquiétude des Etats. Dans notre rédaction du rapport nous allons essayer de développer les différentes méthodes utilisées dans le blanchiment d’argent, son impact sur le développement économique des pays, ainsi que les différentes diapositives en matière de législations misent en place par les pays pour la lutte contre le blanchiment des capitaux.